A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20/07), a Operação EFFUSUS, com o objetivo de desarticular organização criminosa que vinha atuando na importação, transporte, depósito e comercialização de cigarros contrabandeados na região de fronteira com o Paraguai.
A ação, que contou com o auxílio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Paraná, mobilizou cerca de 100 Policiais Federais e Militares que cumprem 27 mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara Federal de Umuarama/PR, sendo 20 de busca e apreensão e 07 de prisão preventiva, nas cidades de Umuarama/PR, Tamboara/PR, Paranavaí/PR, Diamante do Norte/PR e Cruzeiro do Oeste/PR.
A investigação perdurou por aproximadamente 07 meses e durante este período a Polícia Federal conseguiu identificar e vincular inúmeros carregamentos de cigarros paraguaios com as atividades da ORCRIM.
O núcleo duro da organização criminosa se baseava em Umuarama/PR, onde residiam os principais líderes e operacionais do grupo, responsáveis por internalizar o cigarro do Paraguai e armazená-los em galpões espalhados pela cidade, os quais funcionavam como uma espécie de entreposto logístico e operacional do grupo. Após alguns dias nestes depósitos, os carregamentos eram então enviados para os grandes centros do País.
Além do núcleo logístico e operacional, o grupo contava também com um braço financeiro, composto por empresas de fachada que eram utilizadas tanto para a lavagem de ativos provenientes das atividades de contrabando em si, como para o registro e transferência dos veículos empregados no transporte dos carregamentos.
O grupo contava, ainda, com um esquema de pagamento de propina a agentes públicos de segurança para que os carregamentos de cigarro e respectivos batedores não fossem abordados em pelo menos 03 (três) postos da polícia rodoviária estadual, de modo a garantir que as mercadorias contrabandeadas fossem facilmente transportadas pelas rodovias do Estado.
Além dos mandados de busca e de prisão preventiva, com o objetivo de descapitalizar a Organização Criminosa, foi determinado o sequestro de bens móveis e imóveis ligados a 10 investigados, bem como o bloqueio de contas em nome das pessoas físicas e jurídicas vinculadas à Organização Criminosa, em especial dos líderes, que ostentavam patrimônio significativo, com o objetivo de impedir que o grupo volte a atuar, bem como assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados por sua atuação.
O material apreendido nas buscas será submetido à perícia e análise por parte da Polícia Federal e os envolvidos deverão responder pela prática de contrabando, comércio, depósito e transporte de cigarros contrabandeados, participação em Organização Criminosa e lavagem de dinheiro. Esses crimes possuem penas máximas que, somadas, podem ultrapassar 23 anos de prisão.
