A Polícia Federal deflagra, simultaneamente, nesta sexta-feira (17/11/23), as operações HANDMADE e DESCOBRIDOR, que têm como objetivo reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais oriundos do tráfico internacional de drogas.
Na data de hoje, cerca de 50 policiais federais estão nas ruas para dar cumprimento à 14 mandados de busca e apreensão em endereços situados nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.
Também foram decretadas medidas patrimoniais de bloqueio de bens na ordem de R$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais).
As investigações decorrem da chamada Operação Enterprise, deflagrada em novembro de 2020.
Para esconder a origem ilícita dos recursos advindos do tráfico de drogas, os líderes da organização criminosa, por meio de uma complexa cadeia de atos ilícitos, importavam roupas da China e as disponibilizavam em redes de loja do varejo têxtil, utilizando o chamado “branqueamento” do recurso ilícito.
Após a venda dessas mercadorias, o dinheiro “sujo” retornava para a organização criminosa já “lavado”, dificultando a identificação da origem criminosa dos valores.
Na data de hoje, carros, dinheiro em espécie, joias e outros itens de interesse da investigação foram arrecadados pela PF.
Os investigados nas operações deflagradas hoje responderão na Justiça Federal, confirmados os fatos, cada qual dentro da sua esfera de responsabilidade, pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 10 anos de reclusão.
Polícia Federal deflagra as Operações Handmade e Descobridor
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